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En Edomex y CDMX detectan 13 casinos usados para lavar dinero: Omar García Harfuch
(Agencias) Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que la identificación de 13 casinos usados para lavar dinero -entre ellos dos de Grupo Salinas- derivó de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades trasnacionales. En un video de la dependencia su cargo, se explicó que usaron empresas fachada y como intermediarios a estudiantes y personas con ingresos bajos o sin actividades económicas detect
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12 nov


Lavado de dinero en Edoméx: empresas ligadas al Cártel de Sinaloa y sancionadas por EEUU
Redacción El Monitor El Departamento de Tesoro de Estados Unidos tras haber sancionado a seis mexicanos vinculados al Cártel de Sinaloa,...
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1 abr


EU sanciona a dos miembros del CJNG y empresas que los representan
Redacción El Monitor La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a dos...
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24 jul 2024
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